Geldwäscheprüfung
Unser Video-Briefing zur Anlageberatung bietet Ihnen eine kompakte Einführung in die rechtlichen Grundlagen, regulatorischen Anforderungen und praktischen Herausforderungen in Zusammenhag mit der Geldwäschrpüfung. Ideal für interessierte Anleger, Berater:innen, Vermittler:innen, Family Offices und Compliance-Verantwortliche, die ein praxisorientiertes und kompaktes Einstiegs-Briefing in die Geldwäscheprüfung suchen.

Themen:
- Definition von Geldwäsche
- Identifizierung und Verifizierung des Kunden (KYC)
- Allgemeine Sorgfaltspflichten
- Prüfkriterien für verdächtige Transaktionen
- Dokumentation und ​Meldepflichten
- Nachweis für Herkunft des Geldes - Plausibilität
- Dokumentation der Mittelherkunft